Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

это характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции

Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

Содержание

I. Общие сведения

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция «Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации»
3.2. Обобщенная трудовая функция «Проведение финансовых расследований в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации»
3.3. Обобщенная трудовая функция «Организация финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации»

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

 

Полностью прочитать и скачать профессиональный стандарт можно перейдя по ссылке:

профессиональный стандарт

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
Поделиться



Обсуждение закрыто.